华东医药股份有限公司

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2017-012

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以486,058,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事化学药、中药的原料药和制剂的生产销售，以及中西成药、中药材、医疗器械、健康产 品等的经营，是一家集医药研发、药品生产、批发零售、医药电商、医药物流、健康产业于一体的大型综 合性企业，是浙江省规模最大的医药企业。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  （1）公司债券基本信息

  ■

  （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。

  根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日起，评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

  报告期内，本公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司于2015年5月19日发行的2015年公司债券（简称“15华东债”）进行了2016年跟踪评级，跟踪评级结果为：维持公司主体信用级别 AA，维持“15华东债”信用级别 AA+，评级展望维持为稳定。?本次跟踪评级报告详见公司于2016年5月18日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上刊登的《华东医药股份有限公司2015年公司债券2016年跟踪评级报告》。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位：万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2016年是公司第五个三年规划的开局之年，在国内实体经济发展持续减速，医改政策多变的严峻形势下，全体华东药人努力拼搏，积极应对，继续坚持以市场为中心推进各项工作改革，抓好生产、营销、科研与管理方方面面工作，顶着压力往前冲，按照“坚持组织革命，优化企业生态，加快技术革命，增强发展动力”总体管理思路，各部门、系统和子公司紧密配合，协同作战，实现了年度改革与经营目标的双丰收，顺利完成了2016年的经营目标任务，医药工业全年实现销售收入突破五十亿元，医药商业也继续保持业务的稳定增长，完成了省内网络与业务的进一步覆盖，实现了公司第五个三年规划第一年的开门红，使公司连续十七年保持了稳健与较快的发展。

  报告期内，公司实现营业收入253.80亿元，较上年同比增长16.81 %；实现净利润15.36亿元，较上年同比增长33.26 %，其中归属于母公司的净利润14.47 亿元，较上年同比增长31.88 %。截至2016年底，公司资产总额 144.56亿元，归属于母公司的所有者权益为72.79 亿元，资产负债率47.15%，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为13.47亿元。

  2016年生产公司以“三个面向、三个下沉”（即面向科研、面向市场、面向基层；组织下沉、业务下沉、管理或服务下沉）为指导方针，继续深化以划小核算单位为中心内容的生产组织改革工作，推动考核下沉、分配下沉。大力开展生产公司的技术革命，通过技术创新提升产品质量、降低产品成本；面对研发、临床、生产验证和检查认证数量和规模全线增长的压力，克服场地紧张困难，合理配置生产公司人、财、物资源，保障市场供应，尤其重点确保冬虫夏草菌粉及阿卡波糖原粉的市场需求，圆满完成G20峰会期间的安全保障和全年市场保供任务。集中技术力量顺利通过了阿卡波糖原料2015版药典标准，并保证产品100%符合新药典标准。各车间全面夯实基础管理、改善生产现场面貌，顺利通过了百令、卡博平等口服固体制剂GMP认证及多个原料药FDA认证。2016年公司还全面启动实施了“中试中心”重点建设项目，建立中试平台建设专项小组，统筹协调四个中试平台（包含小分子原料药、微生物中试、制剂中试、大分子中试）的建设工作，打造从“小试一直至上市初期”完整的制药工程技术创新链，形成公司真正意义上的“生产与科研相结合”的创新体系。

  报告期内，公司生产和科研系统紧密配合，继续深化科研与生产的移交管理，逐步形成统一的注册报批和移交生产的管理体系，有效推进移交和报批速度；对临床样品制备场地和时间进行规划，内联外合，按计划完成阶段性研发任务。与华东医药新药研究院紧密合作，在各项目研发团队的共同努力之下，全年共取得了甲磺酸伊马替尼片、利奈唑胺片等13个临床批件，获得了百令颗粒剂、吲哚布芬片、地西他滨原料及制剂4个生产批件，另外还储备了一批有竞争力的创新和首仿产品；为进一步提升产品质量技术进步和创新，公司成立了质量管理委员会，建立了质量例会制度，制订了质量管理考核条例并实施了量化考核；成立了仿制药质量一致性评价领导及工作小组，具体协调和落实推进各项目按计划开展。报告期内中美华东还启动了政府质量奖申报工作，年内已顺利完成了区、市两级现场评审；国际认证工作也有序推进，质量系统在生产科研部门的配合下，完成了泮立苏粉针国内首家向美国FDA递交ANDA申请并受理，启动了他克莫司胶囊在海外的临床研究，目前临床实验进展顺利。

  公司江东年产1200吨发酵冬虫夏草菌粉项目（一期项目）经过3年多紧张的项目建设，顺利通过GMP现场核查并按计划于2016年7月正式投产，实现了公司发酵冬虫夏草菌粉生产向江东基地的整体转移。整个项目集中布局，规模化生产，全程采用智能生产自控系统和自动仓储管理系统，实现生产过程监控、数据收集和报警的自动化，人员配置减少一半，人均劳动效率明显提升，生产能力较原场地提升1倍。该项目是浙江省重点工业建设项目，浙江省重大产业示范项目，杭州市工业统筹重点创新项目。该项目的正式投产，有效解决了长期困扰公司的发酵虫草菌粉产能不足的问题，也为公司祥符厂区后续进一步开展场地改造和提升创造了条件。目前，公司江东生产基地二期项目已完成规划论证和前期设计，并与开发区达成223亩用地协议，将作为公司未来阿卡波糖、多肽类胰岛素、超级抗生素、中药制剂以及出口制剂产品生产基地。

  2016年，公司以“创新、联动、共建、双赢”为主题，成功组织召开了“华东医药S20核心供应商峰会”，通过与供应商开展战略协同合作和联动，创新合作模式，在探索建立有华东特色的供应链体系方面取得了积极成果。

  报告期内，公司高度重视安全环保节能工作和员工职业健康，明确安全环保控制目标；坚持安全发展、绿色发展、循环发展。充分利用信息化工具，把信息化、自动化改造与安全环保管理升级有机结合；加强空气质量监测，研究各类能源的节约循环利用，继续做好安全环保培训，深入开展自查自纠，持续以“零容忍”的态度开展安全环保工作，使公司的安全环保工作要求成为每个员工的自觉行为，实现企业的健康、持续发展，努力践行企业公民对社会应尽的环保职责。

  产品营销方面，公司坚持市场营销改革和创新不动摇，以改革求发展，以改革求进步，改革与发展形成了良性互动。报告期内，公司开展了以“三个下沉“为指导方针，以划小核算单位、简政放权为核心内容，以大力拓展地县级医院的终端市场为主要目的的第二阶段组织架构深化改革工作，大刀阔斧地把27个大区进一步拆分为96个大区（省区），启动了华东医药发展史上规模最大、涉及人数最多（近3000人）、范围最广（涉及全国市场）的一次组织架构的重大改革。 2016年中美华东营销系统克服招标降价及二次议价的种种困难，加快基层营销队伍建设，加快县级医院与社区医院开发，全面完成了年度销售目标，并实现了公司重点核心品种百令胶囊销售收入突破20亿元，卡博平销售收入达到15亿元的既定目标。

  报告期内，公司医药商业努力在经营模式上从传统医药流通企业向综合性健康服务供应商转型，从以产品为中心的推广营销转向以客户为中心的服务营销，坚持和创新传统医药流通业务，发展顺应时代趋势的特色化大健康产业，两者协同发展。华东医药（商业）的传统优势在于业务规模与覆盖浙江全省的经营网络，医药流通业务深耕浙江市场，继续坚持全产品（药品、药材、器械）、全客户（医疗、零售、分销）、批零一体化的模式，对接浙江省药械采购中心的“三流合一”新平台，狠抓“订单满足率”与“配送及时率”两个核心指标，并依托“药事增值服务”增强医院客户粘性，以城市社区医疗与县级医院为重要发展机遇，省内各地市均已设立区域子公司或办事处，贴近市场与客户，不断提升市场占有率，把传统的优势进一步发挥好。

  子公司华东宁波公司专注于创新和专业化推广，在医美和大健康领域精耕细作，代理的进口美容产品伊婉连续三年保持100%以上增长，2016年销售突破4亿元，已成为公司子公司中商业模式成功转型的代表。

  公司医药商业旗下零售连锁企业积极探索产品+服务的发展道路，积极介入慢病管理，对接医院处方外配。目前已有三大平台运行，包括社区平台、大医院平台以及移动医疗平台。

  供应链公司快速发展第三方物流业务，整合各分、子公司物流资源，创建全省一体化管理运作模式，年内新启用的TMS项目弥补了公司在医药物流运输管理信息系统领域的空白。经过各部门努力，2016年11月公司取得了浙江省食品药品监督管理局关于同意我司开展多仓协同运营试点工作的通知文件，将进一步推动公司供应链服务的标准化、规范化水平。

  华东医药商务网已成为国内最具有影响力的医药B2B电商平台之一，既对接省集采平台，也支撑自营业务。全年完成销售106亿元，订单达到72万余笔，获得省电子商务促进会先进单位称号。

  公司同时在传统医药商业的观念、组织架构与商业模式上持续改革,引进互联网思维，接轨国际，发展特色大健康板块，在原有华东健康馆、采薇坊中药香文化、悦可美容基础上，新设杏联诊所子公司，希望通过挖掘商业平台化价值，搭建“健康指针”医养护平台，串联医疗、养护、慢病管理的服务营销模式，继续向着为服务大众，建立“没有围墙的养老院”的目标努力。

  2016年公司根据发展需要，在管理人员与科技人员中正式试行了职业发展通道，任命了第一批高级主管与业务经理；不断推进“划小核算单位”和“量化细化考核”，继续做好控员增效，建立试点KPI指标库，优化二级考核方案；强化人力信息化平台建设；构建国际化人才英语能力测评机制，持续推进干部员工英语学习，营造自主学习氛围；加强对人力资源数据的管理与信息的共享，提升人力资源管理效率。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、新纳入合并范围的子公司

  （1）因直接设立或投资等方式而增加子公司：

  2016年5月6日本公司注册设立了杭州杏国健康管理有限公司，注册资本为500万元，本公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2016年5月24日子公司杭州杏国健康管理有限公司注册设立了杭州杏联医疗管理有限公司，杭州杏国健康管理有限公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2016年04月18日孙公司宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司注册设立了宁波雅致医疗美容诊所有限公司，注册资本为100万元，宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （2）因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

  根据本公司与樊立、林乐宁、唐翠玉签订的《关于烟台瑞东科技发展有限公司之股权转让协议书》，本公司出资2,168.19万元收购烟台瑞东科技发展有限公司51%的股权，故自2016年12月起本公司将其纳入合并财务报表范围。烟台瑞东科技发展有限公司成立于2001年3月6日，注册资本300万元。

  2、不再纳入合并范围的子公司

  本年度无。

  

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 003

  公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

  华东医药股份有限公司

  八届六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议的通知于2017年2月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2017年3月7日上午在杭州世贸君澜大饭店会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

  一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过《公司2017年度财务预算报告》

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》

  公司2016年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  公司2016年度的利润分配预案为：以公司现有总股本486,058,208股为基数，向全体股东每10股派发现金股利13.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每?10?股转增10股。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药2016年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》，公告编号2017-006。

  七、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

  详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  八、审议通过《公司关于预计2017年度发生的日常关联交易的议案》

  表决结果：关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2017年度内发生的日常性关联交易事项的公告》，公告编号2017-007。

  九、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所为本公司2017年财务和内控审计中介机构的议案》

  公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2017年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2016年度财务报告和内控报告的审计费用约为145万元。

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  十、审议通过《公司2017年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》

  本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2017年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司2017年拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。

  上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于2017年度公司为控股子公司提供融资担保的议案》，公告编号2017-008。

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  十一、审议通过公司《关于拟将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东的议案》

  为进一步提高公司药品生产和管理水平，促进公司医药工业体系内的整体协同和规模发展，公司拟将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东。

  上述事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东的的公告》，公告编号2017-009。

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  十二、审议通过《关于公司2017年度对公司下属2家控股子公司增资的议案》

  本公司下属2家控股子公司2017年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，需扩大注册资本。本公司2017年拟对其进行相应的增资。

  上述增资事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布《华东医药关于2017年度对公司下属2家控股子公司增资的公告》，公告编号2017-010。

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  十三、审议通过公司《关于调整第八届董事会外部董事和独立董事津贴的议案》

  参考其他上市公司的薪酬水平，并结合公司近几年的经营情况，公司董事会决议第八届董事会外部董事和独立董事津贴分别由1万元/年（税前）、6万元/年（税前）津贴分别调整为3万元/年（税前）、8万元/年（税前），所得税由公司代为缴纳。

  十四、审议通过《公司投资建设华东医药江东项目二期的议案》

  根据公司战略发展需要，公司拟投资建设江东二期项目。具体投资事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布《华东医药关于投资建设江东二期项目的公告》，公告编号2017-011。

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  十五、审议通过《华东医药股份有限公司募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告》

  详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  十六、审议通过《华东医药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》

  详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  上述第一、三、五、六、八、九、十、十三项议案，需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。

  公司2016年度股东大会的时间和地点另行通知。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司董事会

  2017年3月9日

  

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 004

  公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

  华东医药股份有限公司

  八届四次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华东医药股份有限公司第八届监事会第四次会议的通知于2017年2月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2017年3月7日在杭州世贸君澜大饭店会议室召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

  一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《公司2016年财务决算报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

  公司2016年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

  详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  七、审议通过《公司预计2017年度日常关联交易的议案》

  详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  八、审议通过《关于公司2017年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》

  详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  九、审议通过公司《公司2017年度拟对相关控股子公司进行增资的议案》

  详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  十、审议通过公司《关于聘请2017年度财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》

  公司监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2017年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2016年度财务报告和内控报告的审计费用约为145万元。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  十一、审议通过公司《关于将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东的议案》

  详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  十二、审议通过公司《关于公司增补一名监事的议案》

  因公司第二大股东杭州华东医药集团有限公司推荐至本公司的监事张筠女士工作调整辞去公司监事职务，杭州华东医药集团有限公司推荐朱亮先生为公司第八届监事会监事候选人。监事会同意朱亮先生为公司第八届监事会股东监事候选人，并提交公司2016年年度股东大会选举。朱亮先生简历见本公告附件。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  十三、审议通过公司《关于调整第八届监事会外部监事津贴的议案》

  参考其他上市公司并结合公司近几年的经营情况，公司监事会决议第八届监事会外部监事津贴由1万元/年调整为3万元/年（税前），所得税由公司代为缴纳。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  十四、审议通过公司《华东医药股份有限公司募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  十五、审议通过公司《华东医药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  上述第一、二、三、四、五、七、十二、十三项议案，需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。公司2016年度股东大会的时间和地点另行通知。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司监事会

  2017年3月7日

  附件：朱亮先生简历

  朱亮，男，1977年出生，本科学历，工程师。

  （1）教育背景、工作经历、兼职等情况：

  1996.07——2000.07 浙江大学生命科学院生物工程专业

  2000.07——2016.04，历任杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司技术员兼团支部书记、分工会主席、工会副主席；

  2012.04--2016.04任华东医药股份有限公司工会副主席。2016.04

  至今，任华东医药股份有限公司工会主席。

  （2）朱亮先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

  （3）朱亮先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。

  （4）朱亮先生没有持有本公司股份。

  （5）朱亮先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （6）朱亮先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

  

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 005

  公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

  华东医药股份有限公司

  关于增补一名监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于近日收到第二大股东杭州华东医药集团有限公司的推荐函，因其推荐至本公司的监事张筠女士工作调整辞去公司监事职务。张筠女士辞职后，在本公司不再担任任何职务。杭州华东医药集团有限公司推荐朱亮先生为公司第八届监事会监事候选人。公司监事会对张筠女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  公司监事会同意朱亮先生为公司第八届监事会股东监事候选人，并提交公司2016年年度股东大会选举。公司2016年度股东大会的时间和地点另行通知。朱亮先生的简历详见公司发布的《华东医药八届四次监事会决议公告》，公告编号2017-004。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司监事会

  2017年3月7日

  

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 006

  公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

  华东医药股份有限公司

  关于2016年度利润分配

  及公积金转增股本预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开八届六次董事会，审议通过了公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将相关情况公告如下：

  一、利润分配及公积金转增股本预案基本情况

  1、利润分配及公积金转增股本预案的具体内容

  ■

  2、利润分配及公积金转增股本预案的合法性、合规性

  该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

  3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

  （1）公司业务概述

  公司主要从事化学药、中药的原料药和制剂的生产销售，以及中西成药、中药材、医疗器械、健康产品等的经营，是一家集医药研发、药品生产、批发零售、医药电商、医药物流、健康产业于一体的大型综合性企业。医药工业核心为全资子公司杭州中美华东制药有限公司，是国家高新技术企业、国家级创新型企业、中国制药工业50强企业，目前是国内品种最全、产销量最大的器官移植和糖尿病药物研发和生产企业。公司医药商业是浙江省规模最大的医药商业企业。

  （2）公司2016年度的盈利情况和资本公积金情况

  公司实现营业收入253.80亿元，较上年同比增长16.81%；实现净利润15.36亿元，较上年同比增长33.26%，其中归属于母公司的净利润14.47亿元，较上年同比增长31.88%。截至2016年底，公司资产总额 144.56亿元，归属于母公司的所有者权益为72.79 亿元，资产负债率47.14%，公司未分配利润为20.91亿元；资本公积金为34.32亿元，每股公积金为 7.06元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为13.47亿元。另外，2016年度公司合并报表归属母公司所有者的经审计的非经常性损益为3,521.42万元，占归属于母公司的净利润14.47亿元的2.43%。

  （3）公司历年利润分配情况及股本变动情况

  公司业务专注医药行业，上市17年来经营稳健，主营收入和利润保持持续增长。和2000年公司股票发行上市年度对比，营业收入从16.18亿元增长到253.8亿元，增长14.7倍；净利润从4599万元增长到14.47亿元，增长30.5倍，总股本从1.9亿股增长到目前4.86亿股，仅增长1.56倍。公司一贯注重对投资者的回报，上市17年以来累计分红13次，累计分红18.64亿元，仅有过3次股本变动：在2002年以10送2股转增8股；2006年股改时非流通股东以公积金转增5400万股赠予流通股东作为股改流通对价；2016年2月控股股东远大集团和第二大股东华东医药集团对公司合计定增5200万股，除此之外公司未进行过股本扩张。

  （4）公司以往的经营业绩保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，考虑到公司今后的业务仍将持续发展，公司总股本和公司今后业务发展及营业规模相比已不相适宜。在保证公司正常经营和长期发展的前提下，本次分红及转增股本的利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

  二、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

  1、公司持股5%以上股东在利润分配方案披露前6个月内无持股变动情况。

  2、公司持股5%以上股东在利润分配方案披露后6个月内无减持计划。

  经征询公司持股5%以上股东——中国远大集团有限责任公司和杭州华东医药集团有限公司，均已同意公司董事会提议的2016年度利润分配预案，并承诺在公司年度股东大会审议该议案时投赞成票。同时，中国远大集团有限责任公司和杭州华东医药集团有限公司分别承诺：自公司董事会审议通过该利润分配方案之日起，6个月内不转让所持有的公司股票。

  3、公司董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份。

  三、相关风险提示

  1、公司2016年度利润分配预案中，资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由486,058,208股增加至972,116,416股，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。假设以2016年归属于上市公司股东净利润及新股本计算，公司2016年度全面摊薄的每股收益为1.5元，每股净资产为6.77元。

  2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内，公司不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形。

  3、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、其他说明

  本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  五、备查文件

  1、华东医药八届六次董事会决议；

  2、华东医药主要股东中国远大集团有限责任公司及杭州华东医药集团有限公司出具的《华东医药董事会利润分配预案征求意见回复函》；

  3、华东医药八届六次董事会独立董事意见。

  华东医药股份有限公司董事会

  2017年3月9日

  

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 007

  公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

  华东医药股份有限公司

  关于公司及控股子公司预计

  2017年度内发生的日常性

  关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其他关联公司，发生研发技术服务、动力保障、场地设备租赁等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的购销行为等。

  2016年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为13,107万元；日常销售货物交易额为620万元；技术服务交易额为5,336万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费、仓储服务等）899万元。上述2016年度公司日常关联交易总额为19,962万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为9,669万元，与华东医药集团关联企业及其他关联企业交易额为10,293万元。

  以公司2016年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2017年度将发生的日常关联交易做出预测。2017年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额25,610万元-31，800万元，其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易13,000万元-16,350万元，与华东医药集团关联企业及其它关联企业发生日常性关联交易12,610万元-15,450万元。

  本次预计2017年日常性关联交易事项已经公司2017年3月7日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项需提交公司2016年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会对该议案回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）2017年初至披露日与上述关联人累计已发生的日常性关联交易金额情况

  2017年初至披露日公司已与相关关联方发生日常性关联交易累计交易金额为 4,309万元，具体如下：

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方介绍

  1、中国远大集团有限责任公司

  中国远大集团有限责任公司持有本公司41.77%股权,为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

  公司医药商业2017年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业股份有限公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司和远大武汉医药研究总院有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

  （1）四川远大蜀阳药业股份有限公司：经营范围为生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品；销售本公司产品；技术和货物进出口。注册地点为成都高新区中和镇姐儿埝，注册资本为3.4亿元。2016年未经审计的营业收入为11.7亿元，期末净资产为6.94亿元。

  （2）雷允上药业集团有限公司：经营范围为生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发、零售:保健食品（保健酒、保健茶、保健饮料）；批发零售：非危险化工产品、化妆品。注册地点为苏州高新区横山路86号，注册资本为9720.02万元。2016年未经审计的营业收入为7.35亿元，期末净资产为1.45亿元。

  （3）常熟雷允上制药有限公司：经营范围为按《药品生产许可证》所列项目生产；预包装食品批发与零售。注册地点为苏州常熟市深圳路52号，注册资本为2300万元。2016年未经审计的营业收入为1.91亿元，期末净资产为6007万元。

  （4）广东雷允上药业有限公司：经营范围为生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酊剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。注册地点为云浮市云城区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地，注册资本为6600万元。2016年经审计的营业收入为1.37亿元，期末净资产为-1,002万元。

  （5）长春雷允上药业有限公司：经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、冻干粉的生产。注册地点为长春市前进大街火炬路833号，注册资本为2000万元。2016年未经审计的营业收入为1.28亿元，期末净资产为4650万元。

  （6）远大医药（中国）有限公司：经营范围为大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务。注册地点为硚口区硚口路160号1幢23层1-6号，注册资本为2.7亿元。2016年未经审计的营业收入为30亿元，期末净资产为15.5亿元。

  （7）武汉远大制药集团销售有限公司：经营范围为中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；医疗器械二、三类零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。注册地点为武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场第1幢23层2-6号，注册资本为500万元。2016年未经审计的营业收入为7.8亿元，期末净资产为-5150万元。

  （8）云南雷允上理想药业有限公司：经营范围为研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。注册地点为云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街39号，注册资本为2028万元。2016年经审计的营业收入为1.43亿元，期末净资产为1.25亿元。

  （9）杭州远大生物制药有限公司：经营范围为制造加工：生物工程产品（片剂、散剂、胶囊剂）；批发：预包装食品。注册地点为杭州市江干区九环路63号（标准厂房14号楼），注册资本为4000万元。2016年未经审计的营业收入为1.8亿元万元，期末净资产为8069万元。

  （10）远大武汉医药研究总院有限公司：经营范围为医药产品、化工产品、医疗器械产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。注册地点为武汉东湖开发区高新大道666号，注册资本为2000万元。2016年未经审计的营业收入为311万元，期末净资产为1475万元。

  （11）江苏远大仙乐药业有限公司：经营范围为生产化工产品（倍他米松、倍他米松磷酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、地塞米松磷酸钠、醋酸泼尼松、泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、黄体酮、醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮、曲安奈德、曲安西龙哈西奈德）化工产品（除农药及其他危险化学品）批发 ，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；注册地点为江苏省盐城市滨海县经济开发区沿海工业园中山七路1号，注册资本为1亿元。2016年未经审计的营业收入为1.49亿元，净利润为-0.25亿元，期末净资产为0.63亿元。

  以上11家企业与本公司的关联关系为：该11家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的下属或关联企业。

  2、杭州华东医药集团有限公司

  杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司16.46%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。

  （1）杭州华东医药科技有限公司：经营范围为服务：药品、医疗器械的技术开发，原料药与制剂的检测，信息系统集成与技术咨询，自有房产租赁，机械设备租赁。注册地点为杭州市拱墅区莫干山路866号办公楼一层，注册资本为7200万元。2016年未经审计的营业收入为752万元，期末净资产为5418万元。

  公司2017年将在劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华东医药科技有限公司发生经营性业务往来。

  关联关系：杭州华东医药集团有限公司为本公司第二大股东，杭州华东医药科技有限公司为杭州华东医药集团有限公司之下属企业。

  3、杭州九源基因工程有限公司：经营范围为生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械的生产；批发、零售：第三类、第二类植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物业管理。注册地点为杭州经济技术开发区8号大街23号，注册资本为670.8万美元。2016年经审计的营业收入为4.3亿元，期末净资产为2.8亿元。

  4、杭州华东医药集团新药研究院有限公司：经营范围为服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备。注册地点为杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910，注册资本为1000万元。2016年未经审计的营业收入为9418万元，期末净资产为1.29亿元。

  因华东集团提名的公司董事傅航在上述杭州九源基因工程有限公司和杭州华东医药集团新药研究院有限公司两家公司兼任高管职务，故构成关联关系。

  （二）履约能力分析：上述两大股东及其控股子公司或联营企业的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。

  三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

  1、药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务将根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

  2、水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；设备租赁的定价主要以资产的实际折旧情况为依据；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁和仓储服务主要参照同类市场价格水平。

  四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

  1、本公司以前年度与杭州华东医药集团新药研究院有限公司、杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2017年继续实施并结算；与江苏远大仙乐药业有限公司2017年度因新产品研发和工艺改进等方面的场地租赁、技术服务预计将有交易发生，相关协议将另行签署。

  2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

  五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

  1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

  公司向关联方销售（代销）主要为药品，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋和设备等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2017年度将继续存在上述关联交易。

  2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

  公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

  3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

  4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  六、独立董事意见

  本次日常性关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：

  独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在对公司2017年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。

  七、备查文件

  1、华东医药股份有限公司八届六次董事会决议；

  2、独立董事意见；