浙江华通医药股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  浙 江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议已于2016年8月3日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2016年8月9日在 绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由公司董事长钱木水先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

  1、审议并通过了《关于向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的议案》

  公司为拓展中药饮片生产经营规模，决定使用自有资金向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）进行增资，增资金额为人民币4,000万元，增资后景岳堂药业的注册资本从人民币6,000万元增至人民币10,000万元。

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

  浙江华通医药股份有限公司

  董事会

  2016年8月10日

  证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-037号

  浙江华通医药股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2016 年8月9日，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向全资子公司浙江 景岳堂药业有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）进行增资，增资金额为人民币 4,000万元，增资后景岳堂药业的注册资本从人民币6,000万元增至人民币10,000万元。

  本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照公司章程的规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

  二、本次增资对象的基本情况

  公司名称：浙江景岳堂药业有限公司

  公司住所：绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村

  注册资本：陆仟万元整

  成立日期：2003年9月4日

  法定代表人：钱木水

  经 营范围：生产：搽剂、灌肠剂、溶液剂（外用）、中药饮片（含毒性中药饮片）、颗粒剂。中草药种植；中药材收购销售；日用化学产品、植物提取化学产品生产销 售（以上经营范围除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务数据：

  （1）资产负债表主要数据

  单位：元

  ■

  （2）利润表主要数据 单位：元

  ■

  股权结构：增资前后，公司均持有景岳堂药业100%的股权。

  增资方式及资金来源：公司以现金方式增资，资金来源为公司自有资金。

  三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响

  本 次增资有利于景岳堂药业拓展生产经营规模，改善资产结构，增强其自身运营能力，有助于推进其中药饮片加工建设项目的顺利进行，符合公司经营发展战略。本次 增资的资金来源为公司的自有资金，景岳堂药业增资完成后，依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资后，景岳堂药业的发展将依然受到 市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。

  四、备查文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

  浙江华通医药股份有限公司

  董事会

  2016年8月10日

  证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-038号

  浙江华通医药股份有限公司

  关于控股股东股份质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日收到公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（以下简称“华通集团”）的通知，获悉华通集团所持有本公司的部分股份已质押，具体事项如下：

  一、股东股份质押的基本情况

  1、股东股份被质押基本情况

  ■

  2、股东股份累计被质押的情况

  截至本公告披露日，华通集团持有公司股份3,675万股，占公司总股本的26.25%；华通集团累计质押公司股份数量为2,420万股，占其所持股份比例的65.85%，占公司总股本的17.29%。除此之外，华通集团不存在其他质押本公司股份的情况。

  二、备查文件

  1、股票质押式回购交易协议书；

  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

  特此公告。

  浙江华通医药股份有限公司董事会

  2016年8月10日