鹭燕医药股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鹭 燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集和主持，于2016年7月27日以邮件、传真形 式发出通知，并于2016年8月2日以通讯方式举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），占公司监事总数的100%。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》；

  表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

  经审核，监事会认为公司向关联方租赁经营场所已履行了必要的程序，租赁价格公允，关联董事依法回避了本议案的表决，符合公司章程和公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  三、备查文件

  1、鹭燕医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  鹭燕医药股份有限公司

  监事会

  2016年8月2日

  证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-057

  鹭燕医药股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鹭 燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于2016年7月29日以邮件形式发出通 知，并于2016年8月2日以通讯方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共9人，占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》；

  表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票2票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。关联董事吴金祥、董事雷鸣回避本议案的表决。

  公司已于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于预计2016年度公司日常关联交易的公告》，公司预计2016年日常关联租赁的具体情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  现因公司经营需要，公司全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司向关联方厦门鹭燕生物科技有限公司新增租赁房产作为第三方物流异地仓库使用，租赁价格参考周边市场价格确定为8元/（平方米*月）。新增该租赁房产后，公司日常关联租赁的具体情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、备查文件

  1、鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

  2、鹭燕医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  鹭燕医药股份有限公司

  董事会

  2016年8月2日