本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司于2012年3月23日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《丽珠医药集团股份有限公司2011年度股东大会通知》（公告编号：2012－09）。

2、召开时间：现场会议召开时间为：2012年4月13日下午14：00

网络投票时间为：2012 年4月12 日—2012 年4 月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年4 月13 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年4月12 下午15：00 时至2012 年4月13日下午15：00 时期间的任意时间。

3、召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。

4、召开方式：现场投票网络投票相结合方式。

5、召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会。

6、主持人：公司董事安宁先生。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司” ）2011年度股东大会于12年4月13日在珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室召开，会议采用了现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

出席会议的股东及股东代理人共48人，代表公司有表决权股份数134，815，304股，占公司有表决权股份总数的45．59％。

出席会议的Ａ股股东及股东代理人共45人，代表公司有表决权股份数84，124，632股，占公司有表决权Ａ股股份总数的 45．79％。其中： 出席现场股东大会的Ａ 股股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份数83，423，910股，占公司有表决权Ａ股股份总数的45．41％；通过网络投票的Ａ 股股东共40人，代表公司有表决权股份数 700，722股，占公司有表决权Ａ股股份总数的0．38％。

出席会议的Ｂ股股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份数50，690，672股，占公司有表决权的Ｂ股股份总数的45．26％。其中，出席现场股东大会的Ｂ股股东及股东代理人共2人、代表公司有表决权股份数50，660，152股，占公司有表决权Ｂ股股份总数的45．23％；通过网络投票的Ｂ 股股东共1人、代表公司有表决权股份数30，520股， 占公司有表决权Ｂ股股份总数的0．03％。

广东德赛律师事务所律师现场见证并出具了《关于丽珠医药集团股份有限公司2011年度股东大会见证的法律意见书》。