本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　随着公司的规模不断扩张，经营和管理能力进一步提高，公司留存充足的货币资金，截至2011年4月30日，公司拥有自有资金23777.20万元。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，公司产生部分自有闲置资金。为提升资金使用效率和收益，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金一亿元以内投资银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金人民币一亿元以内投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起一年内有效（详见公司于2011年1月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》）。根据上述决议，公司拟使用不超过人民币5000万元自有闲置资金购买银行理财产品。
　　一、理财产品主要内容
　　产品名称：南洋商业银行（中国）有限公司"汇益达I号"汇率挂钩保本结构性人民币理财产品
　　1、理财期限：2个月，2011年5月9日（含当日）起至2011年7月11日止（不含当日）。
　　2、挂钩指标：欧元/美元汇率 （EUR/USD），由南洋商业银行（中国）有限公司根据外汇市场欧元/美元即期报价确定。
　　3、投资收益率（年率）：
　　（1）如果挂钩指标期中价格达到或高于期初价格 + 0.5000，投资收益率（年率）为4.85%；
　　（2）若不满足条件（1），且在观察期内，挂钩指标曾经达到或高于[期初价格 + 0.0050]或挂钩指标曾经达到或低于[期初价格 - 0.0050]，投资收益率（年率）为4.25%；
　　（3）若在观察期内，条件（1）与条件（2）均不满足，投资收益率（年率）为1.20%。
　　前述"期初价格"是指2011年5月9日北京时间下午两点欧元/美元汇率的即期价格[由南洋商业银行（中国）有限公司确定]；"期中价格"是指2011年5月11日北京时间下午两点欧元/美元汇率的即期价格[由南洋商业银行（中国）有限公司确定]；"观察期"是指2011年5月9日北京时间下午两点至2011年7月7日北京时间下午两点。
　　4、收益计算基础：实际理财天数/365，实际理财天数为：理财计划起息日（含当日）至理财计划到期日（不含当日）的日历天数。
　　5、本理财计划为本金保证浮动收益类产品。本理财计划南洋商业银行（中国）有限公司承诺理财本金保证。但不承诺理财收益保证。本理财计划实际理财收益率受到市场利率的变化、实际投资运作情况以及南洋商业银行（中国）有限公司投资能力的影响。
　　6、公司与南洋商业银行（中国）有限公司无关联关系。
　　7、可能产生风险：
　　（1）资金存放与使用风险；
　　（2）相关人员操作和道德风险。
　　8、防范措施：
　　（1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
　　a、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
　　b、独立董事可以对资金使用情况进行检查；
　　c、监事会可以对资金使用情况进行监督。
　　（2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
　　a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；
　　b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
　　c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
　　d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
　　二、对公司日常经营的影响
　　公司理财资金仅限于公司的自有闲置资金，购买标的为低风险的短期银行理财产品，风险可控。同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，投资银行理财产品不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。
　　三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
　　1、公司于2010年9月17日购买了5000万元理财期限为3个月（2010 年9 月17 日（含当日）起至2010 年12 月17日止（不含当日））的南洋商业银行（中国）有限公司"汇益达Ⅰ号"汇率挂钩保本结构性人民币理财产品。该产品于2010年12月17日赎回并到账。投资收益率（年率）按原计划为3%，实际收益率（年率）3%，合计投资收益为373972.60元。
　　2、公司于2011年1月31日购买了5000万元理财期限为1个月（2011年1月31日起至2011年2月28日止）的平安银行"安盈"－人民币月月安盈理财计划之子计划（代码：YYT020）。该产品于2011年2月28日赎回并到账。投资收益率（年率）按原计划为4.5%，实际收益率（年率）4.5%，合计投资收益为172602.74元。
　　3、公司于2011年3月4日购买了7000万元理财期限为2个月（2011年3月4日（含当日）起至2011年5月4日止（不含当日））的南洋商业银行（中国）有限公司"汇益达I号"汇率挂钩保本结构性人民币理财产品。该产品于2011年5月4日赎回并到账。投资收益率（年率）按原计划为4.0%，实际收益率（年率）4.0%，合计投资收益467945.21元。
　　除此之外，无购买其他理财产品情况。
　　四、日常管控
　　董事会授权公司管理层负责具体实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
　　五、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
　　（一）独立董事发表如下独立意见：
　　公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，将短期自有闲置资金投资低风险银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金一亿元以内购买低风险的银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。
　　（独立董事的意见详见公司于2011年1月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案所发表的独立意见》）
　　（二）监事会发表意见如下：
　　公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用一亿元以内闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用一亿元以内自有闲置资金投资银行理财产品。
　　（监事会的意见详见公司于2011年1月25日在证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《深圳信立泰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》）
　　（三）保荐机构经核查后认为：
　　信立泰目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司自有资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司购买低风险银行理财产品，有利于增加公司自有资金的使用效率和收益。因此，本保荐机构对公司使用一亿元以内自有闲置资金投资银行理财产品一事无异议。
　　（保荐机构的意见详见公司于2011年1月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会第四次会议相关事项的核查意见》）
　　六、备查文件
　　公司第二届董事会第四次会议决议
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司董事会
　　二〇一一年五月十日