本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京医药股份有限公司五届董事会临时会议于2010年3月15-16日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法 》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　经公司总裁提名，董事会同意聘任周建军先生为公司副总裁，任期至公司五届董事会届满之日。

　　公司独立董事发表独立意见认为：同意公司董事会聘任周建军先生为公司副总裁职务。周建军先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　南京医药股份有限公司董事会

　　2010年3月16日

　　附相关人员简历：

　　周建军先生，现年45岁，大专学历，药师。曾任南京药业股份有限公司副总经理，南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理。现任南京医药股份有限公司大客户事业部总经理、药品物流中心总经理、南京药业股份有限公司总经理。

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